johanj
Norbrygg-medlem
Her er referatet slik det ble oversendt til de som skal signere, så det må tas forbehold om mindre endringer.
Sted: Ringnes Bryggeri, 27. april 2014
Møteleder: Martin Andresen
Underskrift av protokoll: Synøve Andersen og Patrick Schneider
Tellekorps: Synøve Andersen og Patrick Schneider
Referent: Per Øyvind Arnesen
Innledning
Gustav Foseid innleder, går gjennom medlemsvekt de siste årene. Behov for at organisasjonen profesjonaliseres. Er nå 2613 medlemmer. 2-5 nye medlemmer hver dag. 50% vekst i medlemsmassen de siste årene. Går gjennom mulige endringer i medlemstall de kommende årene, organisasjonen er nå bygget for å kunne takle både eksplosiv vekst og svak nedgang. Regnskap er nå outsourcet. Har vært i kontakt med Helsedirektoratet for å avklare om NM i hjemmebrygging er ok.
1) konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
b) Valg av ordstyrer
Godkjent.
c) Forretningsorden
Godkjent.
2) Styrets årsberetning for 2013
Gustav Foseid gjennomgår årsberetning. Spørsmål om noen har fått med seg endringene som styret har gjort det siste året. Logo og medlemsregister nevnes.
Årsberetningen tas til etteretning.
3) Godkjenning av regnskap for 2012
2012-regnskapet var ikke klart til årsmøtet i 2013 og taes nå. Balansen ved utgang av 2012 stemmer ikke med inngangen til 2013, dette avviket skyldes reglene regnskapskontoret må følge. Spørsmål fra salen angående høye kostnader rundt kontigentinnkreving og vask av medlemsregister.
Regnskapet 2012 godkjennes.
4) Godkjenning av regnskap for 2013
Kostnaden ved bytte av medlemssystem er ført under innkreving av kontigent, i tillegg til kostnader ved vask av medlemsregister. Spørsmål fra salen om at halvparten av medlemmene i 2013 har betalt halv medlemsavgift. Endret for å få fornyelser av medlemskap ved årsskiftet. For 2014 blir periodiseringen korrekt. Kontigentgiro sendes nå ut på epost til de som har.
Regnskapet 2013 godkjennes.
5) Vedtekstsendringer
Tollef Fog Heen går gjennom vedtekstendringer. Noen oppklarende spørsmål fra salen.
Spørsmål
* om vedtektene til lokallag må godkjennes av styret eller baseres på standardvedtektene. Det er ikke krav om at standardvedtektene skal brukes, de trenger kun å være kompatible.
* om avklaring rundt stemmer fra lokallag vs oppmøtte lokallagsmedlemmer. Planen er at Norbrygg i fremtiden vil være basert på lokallag med utsendinger til landsmøte. Det er ikke meningen at stemmen fra lokallagene skal telle for hele lokallaget.
Mindre endringer er vedtatt.
Presisering av hvordan styret organiseres er vedtatt.
Toårig valgperiode for styremedlemmer og valgkomite er vedtatt.
Innføring av lokallag er vedtatt.
Alle vedtekstendringer ble enstemmig vedtatt.
6) Normalvedtekter for lokallag
Tollef går gjennom årsaken til at Norbrygg ønsker å starte med lokallag.
Konkret forslag til endring fra Einar Michelsen: "Bryggerlag" endres til "lokallag i Norbrygg".
Konkret forslag til endring fra Einar Michelsen: Nytt punkt under 3 årsmøte: "Arbeidsprogram".
Styret inkorporerer forslagene i sitt forslag. En delegat ønsker å ikke ha med arbeidsprogram i forslaget. Klart flertall for at arbeidsprogram er med.
Enstemmig vedtatt at Norbrygg har normalvedtekter.
7) Arbeidsprogram 2014-2015
Jens Davidsen går gjennom styrets forslag.
Forslag fra salen om temadager. Leder svarer at dette er et positivt forslag, men må gjøres som lokallagsaktivitet.
Forslag fra salen om to nye konkurranser i NM, kreative øl og lavalkoholøl. Leder svarer at denne rollen er ivaretatt av Bjorleik, samt at det er fritt fram å komme med forslag til dommerkomiteen.
Forslag fra salen om mer pedagogisk gjennomgang av lokallag. Styret tar denne til etterretning.
Forslag fra salen om styrkning av moderatorrollen på forumet. Leder svarer at kompetanse om dette vil bli hentet inn i forhold til det forestående valget. Håkon Bjerke foreslår skriftlig "ønsker en styrking av Norbryggs forums moderatorfunksjon". Dette ønskes inn under Sikre Drift av IT-systemer. Det stemmes og vedtas.
Arbeidsprogrammet med endringen om styrket moderatorfunksjon blir vedtatt.
8) Budsjett for 2014 og 2015
Gustav Foseid går gjennom budsjett. Understreker at det er satt av mye til arrangementsstøtte og at medlemmene må ta iniativ til arrangementer. Budsjettet for 2015 er meget likt 2014.
Spørsmål fra salen om hva som skal gjøres med overskudd. Styret svarer at budsjettet er laget med ønske om å bruke mest mulig på arrangementer og gå tilbake til medlemmene.
Styret har bestemt fordeling av kontigentinntekter med lokallag, dette sendes videre til det neste styret.
Kontigent for 2015 er vedtatt.
Budsjett 2014 med rettelser fra Gustav er vedtatt.
Budsjett 2015 er vedtatt.
9) Valg
a) Styrets leder
Gustav Foseid trekker seg. Jens Davidsen blir valgt.
b) Styremedlemmer
Johan Johansen, Roger Hansen og Jørn Idar Kvig er på gjenvalg.
Fredrik Mandal, Bent Ulleland og Einar Michelsen er nye.
Alle blir valgt.
c) Varamedlemmer
Stein Arne Sveen, Stein Erik Jøllanger, Per-Arne Hellarvik
Alle blir valgt.
d) Revisorer
Revisor har trukket seg siden regnskapskontorført regnskap blir for avansert å lese.
Styret foreslår å la revisorrollen tilfalle regnskapskontoret.
e) Valgkomite
Svein Erik Moholt er på gjenvalg.
Martin Andresen og Stian Krog er nye.
Alle blir valgt.
10) Eventuell innkomne saker
Det er ingen innkomne saker.
Sted: Ringnes Bryggeri, 27. april 2014
Møteleder: Martin Andresen
Underskrift av protokoll: Synøve Andersen og Patrick Schneider
Tellekorps: Synøve Andersen og Patrick Schneider
Referent: Per Øyvind Arnesen
Innledning
Gustav Foseid innleder, går gjennom medlemsvekt de siste årene. Behov for at organisasjonen profesjonaliseres. Er nå 2613 medlemmer. 2-5 nye medlemmer hver dag. 50% vekst i medlemsmassen de siste årene. Går gjennom mulige endringer i medlemstall de kommende årene, organisasjonen er nå bygget for å kunne takle både eksplosiv vekst og svak nedgang. Regnskap er nå outsourcet. Har vært i kontakt med Helsedirektoratet for å avklare om NM i hjemmebrygging er ok.
1) konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
b) Valg av ordstyrer
Godkjent.
c) Forretningsorden
Godkjent.
2) Styrets årsberetning for 2013
Gustav Foseid gjennomgår årsberetning. Spørsmål om noen har fått med seg endringene som styret har gjort det siste året. Logo og medlemsregister nevnes.
Årsberetningen tas til etteretning.
3) Godkjenning av regnskap for 2012
2012-regnskapet var ikke klart til årsmøtet i 2013 og taes nå. Balansen ved utgang av 2012 stemmer ikke med inngangen til 2013, dette avviket skyldes reglene regnskapskontoret må følge. Spørsmål fra salen angående høye kostnader rundt kontigentinnkreving og vask av medlemsregister.
Regnskapet 2012 godkjennes.
4) Godkjenning av regnskap for 2013
Kostnaden ved bytte av medlemssystem er ført under innkreving av kontigent, i tillegg til kostnader ved vask av medlemsregister. Spørsmål fra salen om at halvparten av medlemmene i 2013 har betalt halv medlemsavgift. Endret for å få fornyelser av medlemskap ved årsskiftet. For 2014 blir periodiseringen korrekt. Kontigentgiro sendes nå ut på epost til de som har.
Regnskapet 2013 godkjennes.
5) Vedtekstsendringer
Tollef Fog Heen går gjennom vedtekstendringer. Noen oppklarende spørsmål fra salen.
Spørsmål
* om vedtektene til lokallag må godkjennes av styret eller baseres på standardvedtektene. Det er ikke krav om at standardvedtektene skal brukes, de trenger kun å være kompatible.
* om avklaring rundt stemmer fra lokallag vs oppmøtte lokallagsmedlemmer. Planen er at Norbrygg i fremtiden vil være basert på lokallag med utsendinger til landsmøte. Det er ikke meningen at stemmen fra lokallagene skal telle for hele lokallaget.
Mindre endringer er vedtatt.
Presisering av hvordan styret organiseres er vedtatt.
Toårig valgperiode for styremedlemmer og valgkomite er vedtatt.
Innføring av lokallag er vedtatt.
Alle vedtekstendringer ble enstemmig vedtatt.
6) Normalvedtekter for lokallag
Tollef går gjennom årsaken til at Norbrygg ønsker å starte med lokallag.
Konkret forslag til endring fra Einar Michelsen: "Bryggerlag" endres til "lokallag i Norbrygg".
Konkret forslag til endring fra Einar Michelsen: Nytt punkt under 3 årsmøte: "Arbeidsprogram".
Styret inkorporerer forslagene i sitt forslag. En delegat ønsker å ikke ha med arbeidsprogram i forslaget. Klart flertall for at arbeidsprogram er med.
Enstemmig vedtatt at Norbrygg har normalvedtekter.
7) Arbeidsprogram 2014-2015
Jens Davidsen går gjennom styrets forslag.
Forslag fra salen om temadager. Leder svarer at dette er et positivt forslag, men må gjøres som lokallagsaktivitet.
Forslag fra salen om to nye konkurranser i NM, kreative øl og lavalkoholøl. Leder svarer at denne rollen er ivaretatt av Bjorleik, samt at det er fritt fram å komme med forslag til dommerkomiteen.
Forslag fra salen om mer pedagogisk gjennomgang av lokallag. Styret tar denne til etterretning.
Forslag fra salen om styrkning av moderatorrollen på forumet. Leder svarer at kompetanse om dette vil bli hentet inn i forhold til det forestående valget. Håkon Bjerke foreslår skriftlig "ønsker en styrking av Norbryggs forums moderatorfunksjon". Dette ønskes inn under Sikre Drift av IT-systemer. Det stemmes og vedtas.
Arbeidsprogrammet med endringen om styrket moderatorfunksjon blir vedtatt.
8) Budsjett for 2014 og 2015
Gustav Foseid går gjennom budsjett. Understreker at det er satt av mye til arrangementsstøtte og at medlemmene må ta iniativ til arrangementer. Budsjettet for 2015 er meget likt 2014.
Spørsmål fra salen om hva som skal gjøres med overskudd. Styret svarer at budsjettet er laget med ønske om å bruke mest mulig på arrangementer og gå tilbake til medlemmene.
Styret har bestemt fordeling av kontigentinntekter med lokallag, dette sendes videre til det neste styret.
Kontigent for 2015 er vedtatt.
Budsjett 2014 med rettelser fra Gustav er vedtatt.
Budsjett 2015 er vedtatt.
9) Valg
a) Styrets leder
Gustav Foseid trekker seg. Jens Davidsen blir valgt.
b) Styremedlemmer
Johan Johansen, Roger Hansen og Jørn Idar Kvig er på gjenvalg.
Fredrik Mandal, Bent Ulleland og Einar Michelsen er nye.
Alle blir valgt.
c) Varamedlemmer
Stein Arne Sveen, Stein Erik Jøllanger, Per-Arne Hellarvik
Alle blir valgt.
d) Revisorer
Revisor har trukket seg siden regnskapskontorført regnskap blir for avansert å lese.
Styret foreslår å la revisorrollen tilfalle regnskapskontoret.
e) Valgkomite
Svein Erik Moholt er på gjenvalg.
Martin Andresen og Stian Krog er nye.
Alle blir valgt.
10) Eventuell innkomne saker
Det er ingen innkomne saker.
